يلتزم بنك بوبيان بالتعاون مع الجهات الرقابية وجهات تنفيذ القانون والامتثال لها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذه الغاية، فقد قام البنك بإعداد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها مع العمليات والنظم والضوابط اللازمة للتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها والحد من الخسائر الناجمة عنها.

ويقوم مجلس إدارة بنك بوبيان وإدارته العليا بالإشراف المستمر على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك. ويجب على جميع الموظفين الالتزام بهذه السياسة والإجراءات، وحضور الدورات التدريبية الخاصة بوظائفهم ودورات التوعية باتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالإبلاغ عن المعاملات أو التصرفات المشبوهة.

وتغطي سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك العديد من المحاور منها:

• تحديد هوية العميل (اعرف عميلك)
• مراقبة المعاملات والعملاء
• التعرف على المعاملات المشبوهة أو غير المألوفة والإبلاغ عنها
• التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• تصنيف العملاء على أساس المخاطر